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宁波韵升关于2018年度预计日常关联交易的公告

2020-01-24 08:35

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司2018年度预计日常关联交易报告如下:一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序公司于 2018年4月13日 召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》,关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生和徐文正先生在审议此项关联交易时回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见:(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料;(2)我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。公司独立董事《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》的独立意见:(1)公司董事会在召集、电机启动不了召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易;(2)该关联交易行为符合国家的相关规定,向关联方销售货物、采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致,没有损害上市公司及中小股东的利益。(二)前次日常关联交易的预计和执行情况单位:万元关联交易类

  1、韵升控股集团有限公司,成立于1991年8月,法定代表人竺韵德,统一社会信用代码为86H,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号,注册资金42000万元人民币,其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%,经营范围为项目投资;物业服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。2017年末公司总资产为235048.52万元、净资产为83139.75万元、营业收入为1947.96万元、净利润为-530.22万元。

  2、宁波韵升光通信技术有限公司,成立于2001年9月,法定代表人张懋如,统一社会信用代码为43K,注册地址为北仑区安居北路20号B1、B2厂房,注册资金5000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为44%,宁波才捷投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为28%,宁波韵声精机有限公司持股比例为18%,中国科学院上海硅酸盐研究所持股比例为10%,经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发。2017年末公司总资产为3689.34万元、净资产为2993.27万元、营业收入为787.34万元、净利润为-2745.23万元。

  3、宁波韵升智能技术有限公司,成立于2010年8月,法定代表人苏晓光,统一社会信用代码为4XU,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号,注册资金941万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为33.55%,宁波韵声精机有限公司持股比例为8.58%,宁波韵升股份有限公司持股比例为18.07%,宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为24.81%,经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售;计算机软件开发、服务;防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售(制造限分支机构经营);计算机系统集成及其技术咨询服务。2017年末公司总资产为2988.17万元、净资产为2161.61万元、营业收入为1765.22万元、净利润为-149.71万元。

  4、宁波韵升音乐礼品有限公司,成立于1998年9月,法定代表人杨齐,统一社会信用代码为7XB,注册地址为宁波鄞州区民安路348号,注册资金1000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%,宁波韵声精机有限公司持股比例为10%,经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工;化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售;网上销售八音盒和音乐盒;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2017年末公司总资产为396.50万元、净资产为118.69万元、营业收入为780.01万元、净利润为50万元。

  5、宁波韵声机芯制造有限公司,成立于2011年7月,法定代表人杨齐,统一社会信用代码为70L,注册地址为北仑区小港街道经四路70号,注册资金2000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%,宁波韵声精机有限公司持股比例为10%,经营范围为八音琴机芯,八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营);精密机械设备的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2017年末公司总资产为4999.14万元、净资产为2564.86万元、营业收入为6853.37万元、净利润为287.64万元。

  6、宁波韵升弹性元件有限公司,成立于2006年6月,法定代表人朱建康,统一社会信用代码为97Y,注册地址为宁波市江北区慈城镇皇吉浦路282号,注册资金1000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%,经营范围为五金件的研发、生产;仪器仪表零部件、工艺品(金银饰品除外)、玩具的生产。电机启动不了2017年末公司总资产为6064.96万元、净资产为2686.88万元、营业收入为7902.32万元、净利润为451.47万元。

  7、宁波德昌精密纺织机械有限公司,成立于2003年4月,法定代表人傅健杰,统一社会信用代码为45E,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号四楼一层,注册资金300万元人民币,韵升控股集团有限公司持股比例为100%,经营范围为纺织机械的制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口;机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。2017年末公司总资产为748.76万元、净资产为-103.55万元、营业收入为1105.36万元、净利润为-230.70万元。

  8、宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于2011年8月,法定代表人竺晓东,统一社会信用代码为93X,注册地址为北仑区小港街道安居路26号C1厂房,注册资金3500万元人民币,韵升控股集团有限公司持股比例为100%,经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。2017年末公司总资产为9189.92万元、净资产为4683.30万元、营业收入为19965.29万元、净利润为1094.15万元。

  9、日兴(宁波)电机有限公司, 成立于2011年3月,法定代表人井上英幸,统一社会信用代码为59E,注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号,注册资金500万美元,其中韵升控股集团有限公司持股比例为79.13%,经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。

  2017年末公司总资产为2759.57万元、净资产为2310.58万元、营业收入为3650.96万元、净利润为286.94万元。

  10、浙江韵升机电有限公司,成立于2007年3月,法人代表竺韵德,统一社会信用代码为274,注册地址为宁波市北仑区渡口路以西,安居路以北,注册资金为5200万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%,宁波韵声精机有限公司持股比例为25%,经营范围为机电产品零部件及总成的研发、生产。2017年末公司总资产为6497.86万元、净资产为5137.42万元、营业收入为512.64万元、净利润为73.67万元。

  11、宁波日耕贸易有限公司,成立于2014年11月,法定代表人井上英幸,统一社会信用代码为612,注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号,注册资金300万元人民币,日兴(宁波)电机有限公司持股比例为100%,经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2017年末公司总资产为1726.45万元、净资产为439.06万元、营业收入为5180.50万元、净利润为91.82万元。

  12、宁波韵豪金属材料有限公司,成立于2015年8月,法定代表人邹勇,统一社会信用代码为177,注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区,注册资金为400万元人民币,其中宁波股份有限公司持股比例为40%,个人股东持股比例为60%,电机启动不了经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售;室内外装潢服务;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2017年末公司总资产为823.25万元、净资产为572.94万元、营业收入为1684.27万元、净利润为122.64万元。

  13、宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司,成立于2009年5月,法定代表人竺韵德,统一社会信用代码为628,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号,注册资金7000万元,其中宁波韵升股份有限公司持股比例为20%,经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。2017年末公司总资产为9173.55万元、净资产为9027.03万元、营业收入为945.48万元、净利润为576.50万元。

  14、宁波健信核磁技术有限公司,成立于2013年12月,法定代表人许建益,统一社会信用代码为79A,注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号,注册资金1750万美元,其中宁波韵升股份有限公司持股比例为10%,个人股东持股比例为90%,经营范围为核磁共振磁体及其相关零部件的研究、开发、生产及相关技术支持和服务;计算机软件的应用开发;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的贷物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为39636.74万元、净资产为26749.86万元、营业收入为24210.57万元、净利润为

  15、宁波韵升电子元器件技术有限公司,成立于2016年3月,法定代表人竺晓东,统一社会信用代码为91330201MA281N3D19,注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号,注册资金8000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为45%,宁波韵声精机有限公司持股比例为15%,宁波韵升股份有限公司持股比例为40%,经营范围为高性能软磁材料、电感器、电子变压器、电子元器件的研发、制造;电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为13022.84万元、净资产为6645.83万元、营业收入为186.58万元、净利润为-1337.99万元。

  16、宁波韵升东方金属材料有限公司,成立于2014年7月,法定代表人朱建康,统一社会信用代码为45W,注册地址江北区工业产业园区经十路1号,注册资金8000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%,宁波韵声精机有限公司持股比例为25%,经营范围为金属材料的研发,仪器仪表零部件的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为7917.02万元、净资产为7737.55万元、营业收入为216.33万元、净利润为-119.31万元。

  17、宁波韵升新材料有限公司,成立于2008年11月,法定代表人杨齐,统一社会信用代码为645,注册地址北仑区渡口以西、安居路以北,注册资金5600万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为65%,宁波韵升光通信技术有限公司持股比例为10%,经营范围为各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适配器的生产和研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为5659.20万元、净资产为5598.82万元、营业收入为250.07万元、净利润为25.66万元。

  18、宁波韵升智能软件有限公司,成立于2014年12月,法定代表人朱建康,统一社会信用代码为94H,注册地址鄞州区民安路348号1幢201室,注册资金100万元人民币,宁波韵升智能技术有限公司持股比例为100%,经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为2988.17万元、净资产为2161.61万元、营业收入为1765.22万元、净利润为-149.71万元。

  19、宁波韵祥磁业有限公司,成立于2017年5月,法定代表人忻宏祥,统一社会信用代码为91330201MA29125CXC,注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5号,注册资金970万元人民币,其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为70%,宁波韵升股份有限公司持股比例为30%,经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为989.59万元、净资产为902.15万元、营业收入为176.95万元、净利润为-67.85万元。

  20、宁波韵泰磁业有限公司,成立于2017年6月,法定代表人李春光,统一社会信用代码为91330283MA291QU65G,注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村,注册资金1100万元人民币,其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为70%,宁波韵升股份有限公司持股比例为30%,经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年末公司总资产为1139.08万元、净资产为1088.07万元、营业收入为183.55万元、净利润为-11.93万元。

  (三)履约能力分析上述关联方生产经营情况正常,企业规模较大,经济效益和资信情况良好,根据其财务指标分析,具备完全的履约能力,形成坏账的可能性较小。三、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等,交易双方严格履行合同或协议内容,在定价政策方面,均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付,不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。四、交易目的和对公司的影响(一)关联交易的目的公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等,均为持续的、经常性关联交易,是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。(二)关联交易对公司的影响公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响,没有损害上市公司及其他中小股东的利益,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。四、备查文件(一)经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二十六次会议决议;(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。特此公告。宁波韵升股份有限公司董 事 会2018年4月17日

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关键词: 电机启动不了